楚江新材(002171) - 董事会议事规则（2025年6月）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件，以及《安徽楚江科技新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东会及全体股东负责。 公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，每届任期三 年，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名 会计专业人士。 第五条 董事长由董事会以全体 ...