楚江新材(002171) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪 酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监和董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 体董事的三分之一提 ...