楚江新材(002171) - 董事离职管理制度（2025年6月）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关 规定和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职 工代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含情形： 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、 1 / 4 （一） ...