楚江新材(002171) - 董事会提名委员会工作细则（2025年6月）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董 事和总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核提名。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...