优博讯(300531) - 第五届董事会第三次会议决议公告

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托 出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、周猛、成湘 东、吴悦娟、蒋培登 6 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事 审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新 情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《对外捐赠管理办法》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...