优博讯(300531) - 董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-11 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 ...