四维图新(002405) - 《独立董事年报工作制度》（2025年6月修订）

独立董事年报工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年6月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结 构，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责， 积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并由董事 会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配合，不得干预独立董 事独立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况、股权激励和投、融资活 动等重大事项的情况汇报。每一年度公司均应安排独 ...