证券日报网讯 11月14日晚间，四维图新（002405）发布公告称，公司董事会于近日收到郝春深先生提 交的《辞职函》。郝春深先生因有关工作安排决定辞去公司董事职务。 ...

截至发稿，四维图新市值为205亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，四维图新（SZ 002405，收盘价：8.64元）11月14日晚间发布公告称，公司第六届第十五 次董事会会议于2025年11月14日以非现场会议方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会年 报工作规程〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，四维图新的营业收入构成为：智云占比71.84%，芯片占比14.73%，智舱占比6.7%， 智驾占比4.38%，其他业务占比2.34%。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-079 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-078 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 14 日以非 现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方 式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士 主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议 案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 2 1 —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，符 合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-077 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人 员发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 11 月 14 日公司第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）以 非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》， 并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议； 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 北京四维图新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程 ...

第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施并办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会 秘书的职责。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 北京四维图新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、 ...

章 程 2025 年 11 月 1 北京四维图新科技股份有限公司 公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 | | | | | | 北京四维图新科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京四维图新科技股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原北京四维图新导航信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京四维 图新导航信息技术有限公司进行整体变更的方式发起设立，在北京市海淀区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000745467123H。 第三条 公司于 2010 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 56,000,000 股，于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：北京四维图新科技股份 ...

第一条 为了进一步提高北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所发布的《关于做好上 市公司 2009 年年报工作的通知》等相关文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际 情况，特制定本制度。 北京四维图新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京四维图新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京四维图新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行本责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权利相对等。 第五条 公司董事会秘书处在董事 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其 他有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 相关规定和《北京四维图新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好 的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好 的职业道德和个人品质，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会 ...