潮宏基(002345) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-033 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议决定于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会 以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）截至股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、 ...