潮宏基(002345) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-032 广东潮宏基实业股份有限公司 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附：独立董事候选人简历 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事解浩然先生的书面辞职报告，公司独立董事解浩然先生因个人原因申请辞 去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、薪酬委员会委员、执行委员会委 员等职务，辞职后，解浩然先生将不在公司担任任何职务。解浩然先生原定任期 至公司第七届董事会任期届满之日止，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任 独立董事后生效。截至本公告日，解浩然先生未持有公司股份。公司及公司董事 会对解浩然先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独 ...