潮宏基(002345) - 关联交易公允决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）

广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； （五） 保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...