潮宏基(002345) - 重大投资及财务决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）

广东潮宏基实业股份有限公司 重大投资及财务决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）公司股票上市地证券监督管理机构及公司股票上市地证券交易所认定的 其他重大交易。 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （ ...