海螺新材(000619) - 第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-33 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 9 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有 限公司及其子公司销售商品及提供劳务交 ...