中广核技(000881) - 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-026 中广核核技术发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件形式 发出。 2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别为盛国福、何飞、慕长坤、吴远 明、黄晓延、康晓岳、王满）。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司监事李联成、郑广平、夏青， 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...