金龙机电(300032) - 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-028 金龙机电股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开的第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事、董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务， 目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期到期离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届 董事会独立董事候选人（简历附后），津贴标准与第六届董事会独立董事一致； 同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述职 务的任期均与第六届董事会相同。 独立董事候选人梁正正先生已 ...