中广核技(000881) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，确保中广核核技术发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策，保障公司经营管理活动的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则，作为董事会运作及董事的行为准则。 中广核核技术发展股份有限公司 第二条 公司设董事会，董事会作为公司经营管理的决策机构，应在《公司法》《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内认真行使自己的决策权，接受审计委员会的监督，尊重职工代 表大会的意见或建议。 第四条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位。董事会应当维护党委在公司发挥把方 向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事的职责和任期 第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把 ...