乐心医疗(300562) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-063 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表 董事，上述董事与近日公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成 公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届 董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由七名董事组成： 非独立董事：潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生 独立董事：张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 职工代表董事：黄林香女士 公司第五届董事会（简历见附件）任期自公司股东会审议通过之日起三年， 其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 20 ...