南网能源(003035) - 关于二届三十三次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-028 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十三次董事会 会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 9 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九 座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 5 日审议通过本议案。 公司第二届董事会审计与风险 ...