证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-028 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 2025 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十三次董事会 会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 9 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九 座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-029 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟对外投资降碳节能项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"） 召开二届三十三次董事会会议，审议通过了《关于广东省广业环保产业集团有限 公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司积极推动与重要股东的协同发展，拟在广东省广业环保产业集团有限公 司（以下简称"广业环保集团"）所属的九座污水处理厂投资约 5,197.88 万元 建设分布式光伏电站。本项目投资建设需利用广业环保集团的场地，并在项目建 成后，将部分电力售予其子公司。因此，公司拟与广业环保集团签订分布式光伏 场地使用权转让协议，与广业环保集团下属 5 家全资子公司（汕头市潮阳区广业 环保有限公司、汕头市谷饶广业环保有限公司、汕头市潮阳区广业环境科技有限 公司、汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司、汕头市潮阳区广业织染环保有 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-028 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十三次董事会 会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 9 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九 座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 5 日审议通过本议案。 公司第二届董事会审计与风险 ...

南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 答：公司根据业务发展实际，基于对综合能源业务发展规 律的认识和把握，积极谋划推动公司战略发展转型，通过核心 竞争力培育和核心能力打造推动公司高质量发展。主要包括以 下方面： 编号：2025-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（华泰证券策略会） | | | 活动参与人员 | 参加华泰证券策略会的投资者 | | | 时间 | 2025 年 6 月 5 日 | | | 地点 | 上海 | | | 形式 | 现场会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会工作部：程国辉、任嫣然 | | | 员姓名 | | | | | 1.请问公司在储能相关业务开展上与南方电网另外两家 | | | | 上市公司有什么区别？ | | | | 答：根据南网储能及南网科技公司对外发布的有关公告， | | | | 南网储能主要开展抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开 | | | | 发、投 ...

三、备查文件 《广东省高级人民法院民事裁定书[（2025）粤破终 169 号]》。 特此公告。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-027 南方电网综合能源股份有限公司 关于孙公司申请破产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已向法院申请孙公司 阳山南电生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）破产，具体情况详 见公司分别于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公 告编号：2025-016）及 2025 年 5 月 8 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公 告》（公告编号：2025-023）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 现将有关进展情况公告如下： 一、进展情况 公司于近日收到广东省高级人民法院（以下简称"广东高院"）民事裁定书 [（2025）粤破终 169 号]，广东高院裁定：一、撤销广东省清远市中级人民法院 （以下简称"清远中院"）[（2025）粤 18 破申 5 号]民事裁定；二、指令清远 中院受理公司对阳 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-026 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十二次董事会会议决议，公司决定于2025年6月25日（星期三）召开2024年 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十二次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 南方电网综合能源股份有限公司 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2025年6月25日（星期三）下午15:3 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-025 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十二次董事 会会议于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召 开。 （一）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理 规定（试行）>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年 度股东大会的议案》 具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《 中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

南网能源（003035）终止位于茂名和梅州的高速公路分布式光伏项目。 时隔逾两年后，南网能源选择终止上述项目。南网能源表示，自以上项目合作意向达成以来，双方进行 了持续性沟通，积极推进相关业务。由于市场环境变化，项目至今未取得实质性进展。为有效控制投资 风险，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止以上项目投资。 南网能源指出，本次公司终止上述对外投资事项，是基于市场环境及项目具体实施情况综合评估后，与 各方协商一致的结果。上述项目尚未投入建设、运营，未产生实际效益，对公司的生产经营不会造成重 大不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。 具体来看，茂名地区高速公路分布式光伏项目装机容量约66.36兆瓦，项目静态总投资约2亿—3.5亿元， 项目建设期约12个月，项目运营期25年，项目运营模式自发自用，余电上网；全额上网。项目主要区域 为阳化高速、阳茂高速、包茂高速、茂湛高速、云茂高速路段内的服务区屋顶、收费站附近匝道圈、高 速公路养护工区屋顶、高速公路管理中心屋顶等。 梅州地区高速公路分布式光伏项目装机容量约115.40兆瓦，项目静态总投资约4亿—5.5亿元，项目建设 期约12个月，项目运营期 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于对外投资并设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开董事长专题会议审议通过了《审议终止广东省交通集团有限公司茂名地区 高速公路分布式光伏项目投资事项的议题》及《审议终止广东省交通集团有限公 司梅州地区高速公路分布式光伏项目投资事项的议题》，同意终止广东省交通集 团有限公司（以下简称"广东交通集团"）茂名和梅州地区高速公路分布式光伏 项目投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限 公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止以上项目投资。 三、终止对外投资事项对公司的影响 本次公司终止上述对外投资事项，是基于市场环境及项目具体实施情况综合 评估后，与各方协商一致的结果。上述项目尚未投入建设、运营，未产生实际效 益，对公司的生产经营不会造成重大不利影响，亦不 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（西部证券、东吴证券策略会） | | 活动参与人员 | 参加西部证券和东吴证券策略会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待人 | 董事会工作部：程国辉、任嫣然 | | 员姓名 | 1.公司在去年首次出现亏损的情况下，今年一季度整体经 | | | 营业绩同比增长，请问主要原因是什么？ | | | 答：2024 年公司受生物质业务相关影响，利润指标有较 | | | 大下滑。2025 年公司加快推动业务转型升级，深化提质增效， | | | 一季度经营业务持续稳定增长，主要因为，一是工业节能和建 | | 交流内容及具体 | 筑节能两大业务基本盘保持稳定较快增长；二是妥善做好生物 | | 回答记录 | 质综合利用业务等亏损资产综合治理，严格落实"一项目一策 | | | 略"，其中藤县鑫隆源生物质项目一季度已实现盈利；三是成 | ...