金房能源(001210) - 金房能源第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-030 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》 公司拟以自有资金设立全资子公司"金房星晟投资有限公司"（以 下简称"金房投资"，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房 投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。 1 本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。 精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产业与资 本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 6 月 9 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董 ...