亿纬锂能(300014) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年6月27日（星期五）14:30 召开2025年第二次临时股东大会，具体情况如下： 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十三次会议审议通过，公司 决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14:30开始。 惠州亿纬锂能股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过 ...