金房能源(001210) - 关于对外投资设立全资子公司的公告

金房能源集团股份有限公司 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-029 以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，同 意公司以自有资金设立全资子公司"金房星晟投资有限公司"（以下 简称"金房投资"，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房 投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事 会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工商注册登 记的相关手续。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设立子公司的名称：金房星晟投资有限公司（暂定） 2.注册资 ...