亿纬锂能(300014) - 关于制定及修订公司制度的公告

关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-076 惠州亿纬锂能股份有限公司 上述第 1、9、10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 ...