亿纬锂能(300014) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-074 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限 公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引（2025）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠州亿纬锂能股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对公司现行《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《惠州亿 纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下 ...