亿纬锂能(300014) - 关于制定及修订公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-077 惠州亿纬锂能股份有限公司 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易决策制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《信息披露管理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 9 | 《对外投资管理制度（草案）》 | 修订 | 是 | 1 / 2 | | | 关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理 制 ...