亿纬锂能(300014) - 董事会议事规则（H股草案）

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后生效） 第一章 总则 董事会的经营管理应和业务日常管理清楚区分，确保权力和授权分布均衡。 1 / 14 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由不少于8名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人。 其中独立董事至少3名且独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之 ...