亿纬锂能(300014) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由不少于7名董事组成，董事会设董事长一人，职工代表董事 一人，董事会中独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...