亿纬锂能(300014) - 董事会战略与可持续发展委员会工作制度

董事会战略与可持续发展委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和其有关规定及《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（ 以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议，当 战略与可持续发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；战略与可持续发展委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 ...