若羽臣(003010) - 第四届董事会第八次会议决议公告

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话形 式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召 开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表 决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-053 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...