公牛集团(603195) - 公牛集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-041 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 6 月 4 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购注销价格及数 量的议案》 公司于 2025 年 6 月 9 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司 回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 2.40 元（含税）， 并以资本公积金每股转增 0.40 股，具体内容详见公司 ...