登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"专业专注、走远路"的经营理念，向着成为"国际民用 电工行业领导者"的企业愿景不断前行。 一、聚焦主业经营，提升经营质量 公司围绕"电连接""智能电工照明""新能源"三大业务赛道，构建了良性可持续发展的产业组合，并将不 断推动传统优势业务巩固行业地位，提升成长型业务市场占有率，构建战略新业务综合竞争能力，进一 步夯实综合领先优势。公司将深刻洞察并紧抓消费变化趋势，以产品创新引领行业发展，深化渠道变 革，通过精益化、数字化提升全价值链效能，为用户提供更多更好的产品及服务，并推动公牛品牌形象 向高端、时尚、科技持续升级。同时，公司将积极推动"国际化"战略的实施落地，推动公牛业务的全球 化布局。 二、完善公司治理，强化合规经营 公司治理是企业高质量、可持续发展的根基，公司将围绕优化治理制度体系、强化风险管理能力、提升 信息披露水平等方面，不断提高治理水平，提升合规经营能力。公司将主要做好以下几 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-007 公牛集团股份有限公司 关于提升经营质量的自愿性公告 公司治理是企业高质量、可持续发展的根基，公司将围绕优化治理制度体系、 强化风险管理能力、提升信息披露水平等方面，不断提高治理水平，提升合规经 营能力。公司将主要做好以下几个方面的工作：一是根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》要求，修订治理制度，优化公司治理结构；二是充分 发挥董事会作用，保障专业委员会的高效运作，为独立董事积极履职创造条件， 充分发挥其自身专业优势，更好地为公司发展建言献策；三是强化内部控制与风 险管理，持续健全合规管理体系，聚焦经营重点领域的风险识别与管控；四是不 断提升信息披露管理能力和质量，为投资者提供真实、准确、完整、及时的信息， 传递公司价值、展示公司形象。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"专业专注、走远路"的 经营理念，向着成为"国际民用电工行业领导者"的企业愿景不断前行。 一、聚焦主业经营，提升经营质 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-006 公牛集团股份有限公司 关于 2020 年特别人才持股计划 存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年特别人才持股计划（以下简称 "本持股计划"）的存续期将于 2025 年 9 月 24 日届满，根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有 的股票数量以及占公司股本总额的比例，公司现将相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 1、2020 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次 会议，以及 2020 年 5 月 18 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-005 公牛集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2008 年 01 月 18 日 法定代表人：阮立平 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产 品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制造；家用电器研发；配电开 关控制设备研发；五金产品研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 26 日和 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股份总数将由 1,292,734,248 股变更为 1,292,158,890 股，注册资本将由原来的 1,292,734,248 元人民币变更 为 1,292,158,890 元人民币。具体 ...

公牛集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第 ...

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募 集资金投资项目延期的核查意见 截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况如下： | | 产基地建设项目、研 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发中心及总部基地建 设项目[注2] | | | | | | 4 | 信息化建设项目 | 16,035.00 | 14,415.69 | 89.90 | 2025年2月 | | 5 | 渠道终端建设及品牌 | 84,745.75 | 88,478.84 | 104.41 | 已结项 | | | 推广项目[注3] | | | | | | | 合计 | 350,320.85 | 326,880.32 | 93.31 | / | [注1]："年产4亿套转换器自动化升级建设项目"已结项，结余募集资金14,792.51万元已永久补充公 司流动资金； [注2]："年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目"投资进度超过100%主 要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致； [注3]："渠道终端建设及品牌推广项目"已结项，投资进度超过 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-003 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况， 经公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投资项 目"信息化建设项目"的预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月。 公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目 前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施 主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"信息化建设项目"的预定 可使用状态日期进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股（A股）股票 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-004 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于 2025 年 2 月 22 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、 根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集 资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证 券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,134,984,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.8363 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-002 公牛集团股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总 裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显北路 88 号宁波公牛电器有 限公司 ( ...

关于公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：公牛集团股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所张晏维律师、孙军律师列席了公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《公牛集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律 ...