巍华新材(603310) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-034 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 4 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 6 月 9 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举吴江伟先生为代表公 司执行公司事 ...