鼎胜新材(603876) - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-056 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十九次会议。会议通知 于2025年6月5日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会， 公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事王诚、陈魏新、樊玉庆、段云芳、赵俊作为本议案的关联董事，对本 议案回避表决。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能 源材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公 ...