江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年四月十七日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、时间：2026 年 4 月 17 日 11 时 00 分 四、会议议程： 5、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的 议案》。 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 散会。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十七日 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2026 年 4 月 17 日 10 时 30 分 第一项：董事长宣布会议开始； 第二项：董事长介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》； 3、《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-024 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-023 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 市场价格确定。本次减持计划的实施不会对公司的持续经营产生影响。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份数量、减持比 例将相应调整。 1 大股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副 总经理兼董事会秘书陈魏新女士持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司（以下简称"公司"）无限售流通股 412,740 股、占公司总股本的 0.0444%；董事赵俊先生持有公司无限售流通股 50,400 股，占公司总 股本的 0.0054%；职工董事段云芳女士持有公司无限售流通股 21,600 股，占公司总股本的 0.0023%；财务总监楼清女士持有公司无限售流通 股 10,800 股，占公司总股本的 0.0012%。陈魏新女士持有的股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份、其通过公司 2022 年股权激 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 9 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 12 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 13 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 19 | - | | 第七节 | | 股东会表决和决议 - | 22 | - | | 第五章 | | 董事和董事会 - | 25 | ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-022 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司注册地址更名暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册地址更名暨修 订<公司章程>的议案》。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 为进一步规范公司注册登记信息，公司拟将原注册地址名称由"江苏镇江京 口经济开发区"更名为"江苏省镇江市京口经济开发区金润大道392号"，本次 变更仅涉及注册地址名称的规范化调整，公司注册地址及实际经营场所未发生实 际变动。据此，公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东会 授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。最终注册地 址名称以工商登记机关核准登记为准。 本次修订尚需经股东会审议通过后生效。章程修订情况如下： | 修改前 | | | 修改后 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-021 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议。会议通 知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 3 名独立董事均出席本次 董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 因原董事樊玉庆先生工作职务调整，申请辞去公司董事及董事会审计委员会 委员职务。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司第六届董事会 提名委员会第五次会议审 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026- 020 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司部分董事、董事长变更 暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事长王诚先生、董事樊玉庆先生提交的书面辞职报告。因工作职务调整，为更 专注于履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平，王诚先生申请辞去公司 第六届董事会董事长职务；根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规 定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职后，王诚先生仍继续担任公司董事、董 事会专门委员会委员及总经理职务。同时，为满足公司管理及未来发展需要，樊 玉庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，樊玉庆先生 仍在公司子公司任职。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 间 | 原定任 期到期 日 | 离任原 因 | 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 | 具体职务（如适用） | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-019 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 2026 年 3 月 24 日，公司通过集中竞价方式首次回购股份数量为 89.09 万股， 占公司总股本的比例为 0.0959%，成交的最高价为 20.00 元/股，成交的最低价为 19.32 元/股，支付的总金额约为 1,756.04 万元（不含交易费用）。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2026/3/14，由公司控股股东杭州鼎胜实业集团有 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 日 2026 3 3 | 13 | 日~2027 | ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-018 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 28.00 元/股（含）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。 截至回购方案披露日，持股 5%以上的股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙） 及其一致行动人北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）已披露未来 3 个月 减持计划，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006）；控股股东不存在减持计划； 其他相关方未明确回复。若后续有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规 ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026年员工持股计划(草案)的 法律意见 厂一广发律师事务所 电话: 021-58358013 | 传真: 021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址: 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026年员工持股计划(草案)的法律意见 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司(以下简称"鼎胜新材"或"公司")的委托,作为其实施 2026年 员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,就本次员 工持股计划相关事宜,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025年修正)》(以 下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2025年5月修订)》 (以下简称"《自律监管指 ...