生益电子(688183) - 生益电子第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-034 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 6 月 5 日公司以邮件 和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资 料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 的相关规定及公司2024年第一次临时 ...