福光股份(688010) - 独立董事制度

福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 1 / 12 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市公司担任 独立董事的，原则上不得再被提名为本公司独立董事候选人。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职 条件。 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称公司或本公司）规范运 作，规范独 ...