*ST迪威(300167) - 第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-044 2025 年 6 月 9 日 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第五届董事会第四十一次（临时）会议。通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式 向全体董事发出（经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本次 会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会拟于 2025 年 6 月 30 日下午 3:00 点召开公司 2024 年年度股东大 会，审议公司 2024 年度董事会和 2024 年度监事会中应提交股东大会审议表决的 议案，《公司 2024 年年度股东大会通知》详见 2025 年 6 月 9 日中国证监会指定 ...