探路者(300005) - 董事会战略委员会工作细则（2025年6月）

董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第三条 证券事务部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组 织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由5名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）《探 路者控股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，主任委员 ...