探路者(300005) - 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年6月）

第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，同时负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。公司证券事务部 门负责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 探路者控股集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 ...