鲁 泰Ａ(000726) - 《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》（2025年6月修订）

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代 表董事 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为 行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...