海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-024 海光信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"、"公司"或"上市公 司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 1 日以电子方式向公司全体董事发出。 本次会议由董事、总经理沙超群先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收 合并"或"本次合并"）并发行 A 股股票募集 ...