福建水泥(600802) - 福建水泥第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-015 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）表决通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律及规范性文件的规定，结合公司实际，修改《公 司章程》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将与同日监事会审议通过的《关于不再设监事会的议案》 合并形成《关于不再设监事会 ...