海光信息(688041) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

海光信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"或"公司"）拟通过向 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与相关方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采 取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 进行内幕信息知情人登记，并制作《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、2025 年 5 月 26 日，海光信息、中科曙光分别发布《关于筹划重大资产 重组的停牌公告》。2025 年 5 月 31 日，海光信息、中科曙光分别发布《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》。 4、公司第二届董事会独立董事委员会第四次会议已审议本次交易并发表了 审核意见。 5、2025 年 6 月 6 ...