福建水泥(600802) - 福建水泥关于不再设监事会及修改公司章程的公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-017 福建水泥股份有限公司 关于不再设监事会及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 9 日召 开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议分别审 议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于不再设立监事会的议 案》。现将上述两个议案内容合并形成的《公司关于不再设监事会及 修改公司章程的议案》的主要内容公告如下： 一、不再设立监事会 公司监事会同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指 引》及福建省国企改革相关规定，不再设立监事会，由公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》 相应废止。 上述议案经股东会审议通过前，公司监事会继续根据法律法规及 《公司章程》的规定履行职责。经股东会通过后，公司全体监事会成 员（含职工监事）七人的监事职务将自然免除。 二、修改公司章程的说明 1.原第八章监事会全章节删除。 2.完善总则、法定代表人 ...