福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司董事会议事规则(修订稿)

福建水泥股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第 1 条 宗旨 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务,并作为公司投资者 关系管理的日常机构。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管董事会印章。证券事务代表 协助董事会秘书履行职责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据《上 市规则》的规定，代为履行其职责。 第 3 条 董事会职权 第 3.1 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决 ...