福建水泥(600802) - 福建水泥关于修订董事会议事规则的公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-019 福建水泥股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，现将本次修订 的主要情况公告如下： 本次修订主要配套公司正在进行的章程修订方案，以及依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行。 具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 特此公告 附件：本次修订前后对比情况 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附件： 本次修订前后对比情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | | 第 1 条 宗旨 | 第 1 条 宗旨 | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 | 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下 | | 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， ...