福建水泥(600802) - 福建水泥关于修订股东大会议事规则的公告

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，现将本次修 订的主要情况公告如下： 一、修订说明 （一）完善股东会运作机制。一是调整股东会提议召开、召集和 主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权， 新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确 股东会当场公布表决结果。二是调整股东会提案权的相关规定。除明 确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的 持股比例由百分之三降为百分之一。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-018 福建水泥股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）其它。根据新《公司法》，将"股东大会"改为"股东会"， "半数以上"、"二分之一以上"改为"过半数"。 本次具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 附件：本次修订前后对比情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 附件 ...