津投城开(600322) - 津投城开十一届三十次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-050 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城 开"）十一届三十次临时董事会会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议 通知和会议资料已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城开"） 拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司（以下简 称"津能股份 ...