菲利华(300395) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议，会议通知于2025 年6 月5 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人 数9 人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大 额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之 日起12个月，在上述使用期限 ...