科隆股份(300405) - 第六届董事会第三次会议决议公告

辽宁科隆精细化工股份有限公司 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-025 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第三次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面、邮件方式通知各 位董事； 2、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 审议通过《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》（议案 1） 为加快资金回笼、优化公司财务状况，公司全资子公司四川恒泽建材有限公 司作为债权人，对北京金盾建材有限公司及北京中环荣腾建材有限公司以减免部 分债务的方式实现债务清收、 ...